ＢＤＡ（バンコ・デルタ・アジア）銀行は、北朝鮮の資金洗浄活動の拠点だという調査結果がある。
→ マカオ銀行での北朝鮮の不法行為を確認と、米財務省
金剛山観光代金は、ＢＤＡを通じて、金正日政権のぜいたく品、軍部などに使われているという。韓国から、２００１年から２００５年９月まで１３００万ドル（約１５億５０００万円）が送金されていた、という韓国銀行の国会提出資料がある。日本から凍結乾燥機、直流安定化電源装置が北朝鮮に輸出された際も、ＢＤＡを通じて取引されたという。
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→ 米財務省「ＢＤＡ、北朝鮮の資金洗浄で手数料受ける」
核弾頭を製造するのに、一発あたり２億９０００万から７億６４００万ドルかかる、という推算がある。
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